Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Central de Delictes Econòmics de la DIC van desmantellar el passat 26 de novembre l’entramat criminal de més dimensió investigat mai a Catalunya vinculat al blanqueig de capitals i el tràfic internacional demarihuana, en un macrooperatiu policial desenvolupat principalment a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. En el dispositiu, que va comptar amb la participació de més de 500 mossos, es van realitzar 30 entrades i escorcolls –un a Màlaga i dos a Castelló de la Plana- i van quedar detingudes 25 persones d’entre els 25 i els 40 anys, entre les quals hi figuren els principals líders.
Aquest cas té el seu origen a principis de 2022 quan els investigadors van relacionar diferents investigacions vinculades amb importants intervencions de diners en efectiu a persones de diferents nacionalitats que, tot i que en un principi podien semblar inconnexes, tenien com a nexe d’unió ciutadans d’origen asiàtic pertanyents a una mateixa organització especialitzada en el blanqueig internacional de diners.
Els esforços policials van tenir recompensa quan els agents de la DIC van poder entrellaçar aquestes intervencions de diners en efectiu. Aquesta va ser la punta de llança que va permetre iniciar el recorregut policial i judicial que ha comportat el desmantellament d’aquest entramat criminal de grans dimensions. De fet, aquesta investigació es considera la més profunda i laboriosa que ha fet mai el cos de Mossos d’Esquadra per estudiar el complex entramat delictiu que permetia l’organització criminal d’origen asiàtic moure els diners d’origen criminal i amb destí a altres faccions criminals especialitzades en el tràfic de drogues.
Una organització criminal especialitzada en el blanqueig de fons a nivell internacional
Durant els darrers anys, la DIC havia acumulat indicis sobre aquesta organització d’origen asiàtic implicada en una trama de blanqueig de diners i que operava especialment en una zona comercial de Badalona on la gran majoria de locals i naus comercials són regentades per ciutadans d’aquest origen. La dificultat per investigar aquesta comunitat és una circumstància coneguda en el mon policial, ja que es tracta de persones que es caracteritzen pel seu gran hermetisme, que utilitzen habitualment canals de comunicació de difícil accés policial, i amb relacions molt tancades entre els seus membres.
Els investigadors van poder determinar com aquesta organització tenia forts vincles amb altres grups criminals que operaven en diferents països europeus, i en aquest context, durant la investigació policial es va intercanviar diferent informació amb Europol a través d’Ordres Europees d’Investigació per tal d’obtenir una visió internacional d’aquesta mecànica delictiva. Es tracta d’un escenari criminal de gran interès per tota Europa, que té com a un dels objectius rellevants la lluita contra el blanqueig de fons.
Una de les característiques que més va sobtar els investigadors va ser la facilitat que tenia l’organització per moure ràpidament enormes quantitats de diners. Els mossos van considerar que l’entramat criminal investigat desplaçava setmanalment un milió d’euros que posava a disposició de diferents grups criminals a canvi d’una comissió pactada.
Una altra circumstància que va dificultar la investigació policial era l’existència de diferents localitzacions (naus industrials, domicilis particulars, locals comercials,…) que utilitzaven com a punt de contacte entre l’organització investigada i el contacte del grup criminal que volia contractar els seus serveis. Aquesta estratègia els hi permetia, per un costat, dificultar l’acreditació de l’entrega o recepció dels diners per part de la policia, i per l’altra, permetre una activitat contínua de moviment de diners independentment de la identificació policial d’una d’aquestes ubicacions.
Cal destacar que un dels principals investigats de la facció asiàtica que integrava l’organització criminal va estar vinculat a moviments de criptomonedes per valor de 30 milions d’euros des de 2021, essent la utilització d’aquesta divisa digital un altre sistema utilitzat per l’organització per blanquejar diners. Aquest fet representa un obstacle afegit per fer la traçabilitat i intervenció dels fons il·lícits.
